Ex-CEO da Binance é condenado a 4 meses de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

JUSTIN SULLIVAN

O bilionário Changpeng Zhao, fundador da plataforma de criptomoedas Binance e outrora o rei do setor, foi sentenciado nesta terça-feira (30) a quatro meses de prisão nos Estados Unidos por lavagem de numerário.

Os promotores haviam pedido três anos de prisão para Zhao, que no ano pretérito se declarou culpado por esse delito perante a justiça americana.

Zhao, um canadense de 47 anos, renunciou no final de 2023 ao incumbência de CEO da plataforma de câmbio de criptomoedas que ele próprio fundou, porquê segmento de um concórdia firmado com autoridades americanas.

Segundo a investigação de duas agências do Departamento do Tesouro, a Binance não adotou as medidas necessárias para evitar que algumas transações fossem realizadas em favor de grupos porquê Estado Islâmico (EI), Al Qaeda e Hamas.

Zhao se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de capitais e a Binance concordou em remunerar 4,3 bilhões de dólares (22,3 bilhões de reais, na cotação atual) para fechar o caso contra a empresa.

De concórdia com documentos judiciais, os promotores buscavam para Zhao uma sentença de três anos de prisão por um delito que normalmente termina com a suspensão da pena, além do pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares (259,7 milhões de reais) já acordada com as autoridades quando ele se declarou culpado. Mas o juiz decidiu por um tempo substancialmente menor de prisão para o empresário.

“Ele acreditava que violar a lei americana era a melhor maneira de atrair usuários, edificar seu negócio e encher os bolsos. É uma decisão empresarial”, justificou o Departamento de Justiça em sua solicitação.

– “Cometi erros” –

Antes da sentença, os advogados de Zhao argumentaram que uma suspensão da pena seria “justa, adequada e harmónico” com a jurisprudência.

Pediram que fosse considerado que seu cliente reconheceu os fatos e que no pretérito realizou atividades filantrópicas.

“Cometi erros, aceito as consequências”, afirmou em novembro Zhao, que agora vive nos Emirados Árabes Unidos.

A Binance foi criada em 2017 e rapidamente se tornou a maior plataforma de câmbio de criptomoedas, deixando Zhao bilionário.

Essa indústria altamente volátil experimentou um boom em 2021, ao atingir uma avaliação de 3 trilhões de dólares em 2022.

Uma série de escândalos, porquê a queda em novembro de 2022 da FTX, principal concorrente da Binance, e as acusações de crimes contra vários executivos do setor, fizeram com que os investidores se retirassem do mercado de criptomoedas.

No entanto, nos últimos meses, voltou a subir, em segmento graças à aprovação pelos reguladores dos Estados Unidos em janeiro da comercialização de instrumentos de investimento vinculados ao preço do bitcoin.