Receita Federal usa IA para combater golpe de R$ 700 milhões com criptomoedas

A Receita Federalista revelou na última quinta-feira, 5, que desenvolveu uma utensílio de lucidez sintético específica para identificar fraudes e ilegalidades. A utensílio já está em uso e ajudou a combater um golpe de R$ 700 milhões envolvendo empresas falsas de compra de criptomoedas.

De conformidade com o órgão, a novidade utensílio ” já está sendo utilizada há qualquer tempo e tem trazido resultados significativos em diversas áreas da governo tributária.”. Ela usa algoritmos de lucidez sintético e estudo de redes complexas para “potencializar a estudo dos dados fiscais”.

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O transmitido explica que o uso de IA foi capaz de “proporcionar um incremento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades, além de oferecer mais segurança à tomada de decisões e ampliar a produtividade da atuação fiscal” por secção da Receita Federalista.

O órgão também compartilhou algumas aplicações recentes da utensílio. Uma delas é a capacidade de “identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de quantia com uso de criptomoedas”.

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O caso citado envolvia um “potencial esquema” que movimentou mais de R$ 700 milhões por meio de empresas de frontaria para a compra de criptomoedas, com operações com “fortes indícios de irregularidades tributárias” envolvendo importações e remessas internacionais.

Especificamente no caso de crimes envolvendo criptomoedas, a Receita Federalista explica que os seus auditores têm “visualmente empresas noteiras e as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais”. Um dos destaques é o uso das chamadas stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, em privativo o dólar.

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Outro caso envolvendo cripto foi o uso de lucidez sintético para fortalecer a notícia do órgão referente à “conformidade voluntária” da população na Enunciação de Imposto de Renda, com destaque para a enunciação de operação com bitcoin e outros criptoativos.

IA também identifica outros crimes

Mas a utensílio de IA também está sendo usada para identificar outros tipos de crimes. Um exemplo citado foi a detecção de “um esquema de sonegação fiscal, envolvendo também lavagem de quantia para o tráfico de drogas e armas, no qual foram movimentados mais de R$ 350 milhões”.

A Receita Federalista disse ainda que pretende usar a utensílio em operações para identificar “transferência de lucros para paraísos fiscais, tema de atenção de fiscos em todos os continentes”. Antes disso, porém, será necessário aprimorar acordos internacionais para incluir essa possibilidade.